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证券代码：证券简称：韶钢松山公告编号：-38
广东韶钢松山股份有限公司
关于聘任李国权先生
为公司高级副总裁（主持工作）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
年6月21日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）第八届董事会年第四次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）的议案》。公司因生产经营管理需要，经公司董事长解旗先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作），其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同，在聘任公司新的总裁之前，公司董事会授权李国权先生代行总裁职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至聘任新的总裁止。李国权先生简历附后。
二、李国权先生再次被提名为公司高级管理人员候选人的相关说明
年1月4日，因工作需要，根据控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）组织的意见，李国权先生辞去了韶钢松山副总裁职务且不再在公司担任任何职务。辞职后，其任职控股股东中南钢铁副总裁兼技术创新中心主任、技术研究中心主任、安全监督部部长、环保监督部部长、支撑重钢专项工作组组长。
年6月9日，因工作需要，根据控股股东中南钢铁组织的意见，公司董事、总裁谢志雄先生辞去了韶钢松山相关职务，并推荐李国权先生为韶钢松山董事、高级副总裁（主持工作）人选。李国权先生离任高级管理人员后未满三年，再次被提名为公司高级管理人员候选人，主要是考虑李国权先生长期在公司和控股股东方任职，工作勤勉尽责，富有激情，在设备、制造、投资等方面具有丰富的管理经验，并在钢铁生产制造全流程标准化建设、精益化管理、体系化协同等方面有大量管理、技术创新经验。在担任中南钢铁副总裁期间，组建了炼铁、炼钢、轧材等多个专业委员会，在专业化对标，体系化支撑，基地协同等方面有丰富的实践，将助力公司加快打造成为“以钢铁为载体的高科技公司”。系对李国权先生的工作能力和工作经历的审慎决定。
年1月4日辞职时至今，李国权先生未买卖公司股票，也未持有本公司股份。
三、独立董事意见
经核查，李国权先生的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。我们一致同意董事会聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）。
四、备查文件
1.公司《第八届董事会年第四次临时会议决议》。
2.独立董事意见。
特此公告。
附：高级副总裁（主持工作）李国权先生简历
广东韶钢松山股份有限公司董事会
年6月22日
附：高级副总裁（主持工作）李国权先生简历
高级副总裁（主持工作）李国权先生简历
李国权，男，年10月生，高级工程师，本科学历。历任韶钢第二轧钢厂维修工段工段长、维修作业班作业长、设备科科长，韶钢第二轧钢厂副厂长、厂长，韶钢松山板材部部长、板材厂厂长、制造管理部部长、炼铁厂厂长，韶钢松山副总裁兼投资管理部部长、智慧制造专项工作组组长。现任宝武集团中南钢铁有限公司副总裁兼技术创新中心主任、技术研究中心主任、安全监督部部长、环保监督部部长、支撑重钢专项工作组组长。
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